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urgent,海能达:第二届股东会第二十次大会决议公示,夜行歌

证券代urgent,海能达:第二届股东会第二十次大会抉择公示,夜行歌码:002583 证媚媚的券简称:海能达 布告编号:2015-064

海能达通讯股份有限公司 3u8906

第二届董事会第二十次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。贵利王 urgent,海能达:第二届股东会第二十次大会抉择公示,夜行歌

特别提示:公司股票自 2015 年 07 月 10 日(唐寅在异界星期五)开市起复牌。

一、董事会会议举行状况

1.海能达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议以

电子邮件及电话的方法于 2015 年 07 月 02 日向各位董事宣布。

2.本次董事会于 2015 urgent,海能达:第二届股东会第二十次大会抉择公示,夜行歌年 07混血萝莉 月 09 日关于数学的手抄报以现场参加结合电话会议的方法在公司会议

室举行。

3.本次会议应到会 9 人,实践到会 9 人。(其间:托付到会的董事 0 人,以通讯

表决方法到会urgent,海能达:第二届股东会第二十次大会抉择公示,夜行歌会议的董事 5 人),缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方法到会会议的

董事是曾华、蒋叶林、谭学治、李少谦、欧阳辉。

4.本次会议由董事长陈清州先生掌管,监事邓峰、张玉成、王卓列席了本次会议。

5.本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和奔富公

司规章的规则。

二、董事会会议审议状况

1. 以 5 票拥护、0 票对立、0 票放弃审议通过了《关于公司第二期职工持股方案 梦境西游答题器

(草案)及其摘要的方案》。董事曾华、武美、张钜、蒋叶林参加职工持股方案,回

避表决。

为完善职工与整体股东的利益同享和危险共担机制,进步公司的凝聚力和竞赛

力,完成股东、公司小制作和职工利益的共同以及同享开展效果,充分调动职工的积极性和

创造性,完成公司的可持续开展,依据相关法令法规的规则并结合公司的实践状况,

拟定了《公司第二期职工持股方案(草案)》及其摘要。

《公封丘气候司第二期职工持股方案(草案)》详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),《公司第二期职工持股方案(草案)摘要》详见公司

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(httpbenziku://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该方案宣布了独立定见。

2. 以 9 票拥护、0 urgent,海能达:第二届股东会第二十次大会抉择公示,夜行歌票对立、0 票放弃审议通过了《关于提请股东大会授权董事会

处理公司职工持股方案相关事宜的方案》。

为保广安门中医院证公司职工持股方案的顺畅施行,董事会同意向股东大会提请授权urgent,海能达:第二届股东会第二十次大会抉择公示,夜行歌董事

会处理本职工持股方案的相关详细事宜,包含但不限于以下事项: 吴启华

(1)授权董事会处理职工持股方案的改变和停止;

(2)授权董事会对本职工持股方案的存续期延伸和提早停止作出决定;

(3)职工持股方案经股东大会审议通往后,若在施行期限内相酒吞童子关法令、法

规、方针发生变化的,授3ds汉化318国道权公司董事会依照新的方针对职工持股方案作出相应调

整;

(4)授权董事会处理职工持股方案所触及的相关挂号结算事务及所需的其

他必要事宜,但有关文件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

三、备检文件

1、公司第二届董事会第二十次会议抉择;

2王子文的老公、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事宜的独立定见。

特此布告。

海能达通讯股份有限公司董事会

2015 年 07 月 09 日

封闭